ფულის გათეთრება—

ოთხშაბათი, 14 თებერვალი, 2024 - 10:24ჯგუფის წევრებმა დაახლოებით 2 მლნ დოლარი გაათეთრეს – 4 პირი დამნაშავედ ცნეს

შაბათი, 9 დეკემბერი, 2023 - 11:45უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა ერთი მლნ ლარის ეკვივალენტი გაათეთრეს - 2 პირს ბრალდება წარედგინა

შაბათი, 4 ნოემბერი, 2023 - 13:05საქართველომ აშშ-ს $70 მილიონის კრიპტოვალუტის მითვისებაში ბრალდებული პირი გადასცა

ოთხშაბათი, 16 აგვისტო, 2023 - 01:05FBI–ს ყოფილმა მაღალჩინოსანმა სანქცირებულ რუს ოლიგარქთან თანამშრომლობის ბრალი აღიარა

ხუთშაბათი, 20 ივლისი, 2023 - 11:58პანამის ყოფილ პრეზიდენტს ფულის გათეთრების ბრალდებით ათწლიანი პატიმრობა შეეფარდა

პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 - 12:49"უცხოეთის მოქალაქემ 7 მლნ-ზე მეტი გაათეთრა" – პროკურატურამ სამართლებრივი დევნა დაიწყო

ორშაბათი, 4 ივლისი, 2022 - 11:26$2 000 000-ის გათეთრება – პროკურატურამ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის დანაშაული გამოავლინა

სამშაბათი, 18 იანვარი, 2022 - 15:03POG: განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხების ლეგალიზაციის ფაქტზე 17 პირს ბრალი წარედგინა

ოთხშაბათი, 12 იანვარი, 2022 - 11:17ჯაფარიძე: სასამართლოს გადაწყვეტილებას გავასაჩივრებთ, არანაირი დანაშაული არ არსებობს

ოთხშაბათი, 23 ოქტომბერი, 2019 - 22:02ლელო პროგრესბანკზე გამოძიებას და ერ. ბანკის არქივებიდან ტრანზაქციების ამოღებას ითხოვს

ხუთშაბათი, 8 აგვისტო, 2019 - 15:24რუსეთმა ნავალნის ანტი-კორუფციული ფონდის საბანკო ანგარიშები გაყინა

შაბათი, 3 აგვისტო, 2019 - 19:22რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი ნავალნის ანტი-კორუფციული ფონდის მიერ ფულის გათეთრებას იძიებს

ოთხშაბათი, 31 ივლისი, 2019 - 00:10ქობულია: მთავრობაში ვმუშაობდი და დღემდე ვერ გავიგე, რას ედავებიან ხაზარაძეს და ჯაფარიძეს

პარასკევი, 29 მარტი, 2019 - 14:45სახ.დეპ.-ის რეკომენდაცია - მეტი აქცენტი ორგანიზებული დანაშაულის და ფულის გათეთრების კავშირზე

შაბათი, 3 ნოემბერი, 2018 - 13:44ლიონელ მესისა და მამამისს ფულის გათეთრებაში ადანაშაულებენ

ოთხშაბათი, 3 ოქტომბერი, 2018 - 17:43ეროვნული ბანკი TBC ბანკიდან 4 მილიონის გატანის ოპერაციას სწავლობს

სამშაბათი, 19 სექტემბერი, 2017 - 13:24ჟენევის ტუალეტებში გაჭედილი ათობით ათასი ევრო იპოვეს

ოთხშაბათი, 24 მაისი, 2017 - 01:10ბარსელონას ყოფილი პრეზიდენტი სანდრო როსელი ფულის გათეთრების ბრალდებით დააკავეს

კვირა, 12 თებერვალი, 2017 - 17:50პანამამ Mossack Fonseca-ს დამფუძნებლები დააკავა

შაბათი, 5 ივლისი, 2014 - 23:16სააკაშვილი: პროკურატურაში იყო ფულის გათეთრების საქმე ივანიშვილზე, ღარიბაშვილზე

ხუთშაბათი, 14 ნოემბერი, 2013 - 10:15პაპ ფრანცისკეს იტალიური მაფია ემუქრება

პარასკევი, 28 ოქტომბერი, 2011 - 13:26ქართუ ბანკი ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებას ითხოვს