ე.წ ფულის გათეთრება—

ორშაბათი, 15 დეკემბერი, 2025 - 12:03პროკურატურის მოთხოვნით, ღარიბაშვილის პროცესი 12 თებერვლამდე გადაიდო – ადვოკატი

ორშაბათი, 22 სექტემბერი, 2025 - 12:12კანონსაწინააღმდეგოდ დაეუფლნენ 2 400 000$-ს - 3 პირს 9 წლით პატიმრობა მიესაჯა

ოთხშაბათი, 17 სექტემბერი, 2025 - 21:3960 მილიარდამდე რუსული რუბლი აზერბაიჯანიდან შემოიტანეს – კოტორაშვილს პატიმრობა შეეფარდა

ოთხშაბათი, 2 ივლისი, 2025 - 14:14ფინანსურ დანაშაულს სსკ-ს ახალი მუხლი - მსჯავრდებულთან უკანონო გარიგების დადება ემატება

ხუთშაბათი, 29 თებერვალი, 2024 - 15:33$15 მილიონის დაუსაბუთებელი შემოსავლის ლეგალიზაცია – უცხო ქვეყნის 5 მოქალაქეს ბრალი წარედგინა

ოთხშაბათი, 14 თებერვალი, 2024 - 10:24ჯგუფის წევრებმა დაახლოებით 2 მლნ დოლარი გაათეთრეს – 4 პირი დამნაშავედ ცნეს

ოთხშაბათი, 17 იანვარი, 2024 - 21:10ივანიშვილს Credit Suisse-ის წინააღმდეგ ფულის გათეთრების საჩივარი არ დაუკმაყოფილეს

ხუთშაბათი, 9 ნოემბერი, 2023 - 11:52Procter & Gamble-ს მოტყუებით 333 132 ევრო ჩაარიცხინეს – 3 პირს ბრალდება წარედგინა

პარასკევი, 17 იანვარი, 2020 - 11:43ხაზარაძე: ომბუდსმენის დასკვნა ნათლად მიანიშნებს, რომ TBC-ის საქმე არის თითიდან გამოწოვილი

ოთხშაბათი, 15 იანვარი, 2020 - 16:56ომბუდსმენი: TBC-ის საქმის მასალებში არ ჩანს ფულის გათეთრების დანაშაულის აუცილებელი ელემენტები

ოთხშაბათი, 9 ოქტომბერი, 2019 - 19:4810 ოქტომბერს საქალაქო სასამართლოში TBC ბანკის საქმეზე არსებითი განხილვა იწყება