უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია—

42 პირის კუთვნილ 337 337 ლარს მოტყუებით დაეუფლა - დაკავებულია 1 პირი
42 პირის კუთვნილ 337 337 ლარს მოტყუებით დაეუფლა - დაკავებულია 1 პირი
POG: ძებნა გამოცხადდა პირზე, რომელიც 70 დაზარალებულის 4 775 922 ლარს მოტყუებით დაეუფლა
POG: ძებნა გამოცხადდა პირზე, რომელიც 70 დაზარალებულის 4 775 922 ლარს მოტყუებით დაეუფლა
₾3 596 254  პირად და კომპანიების ანგარიშებზე გადარიცხა - ისანი კომფორტის დირექტორი დააკავეს
₾3 596 254  პირად და კომპანიების ანგარიშებზე გადარიცხა - ისანი კომფორტის დირექტორი დააკავეს
POG: შევისწავლით მათ გადაცდომებს, ვინც დაინტერესებული იყო სტეფანიანის უკანონო მშენებლობებით
POG: შევისწავლით მათ გადაცდომებს, ვინც დაინტერესებული იყო სტეფანიანის უკანონო მშენებლობებით
კრისტალ ჯგუფის ხელმძღვანელს და "ოცნების" შემომწირველს აღკვეთის სახით პატიმრობა შეეფარდა
კრისტალ ჯგუფის ხელმძღვანელს და "ოცნების" შემომწირველს აღკვეთის სახით პატიმრობა შეეფარდა
თვითნებურად ააშენა 5 სასტუმრო, მოაწყო კერძო საბაგირო - დააკავეს ვლადიმერ სტეფანიანი
თვითნებურად ააშენა 5 სასტუმრო, მოაწყო კერძო საბაგირო - დააკავეს ვლადიმერ სტეფანიანი
საქმის ფარგლებში, დამატებით ამოღებულია 4.2 მილიონ დოლარზე მეტი – POG-მა 1 პირი დააკავა
საქმის ფარგლებში, დამატებით ამოღებულია 4.2 მილიონ დოლარზე მეტი – POG-მა 1 პირი დააკავა
ამოღებულია $721 000 – უკანონო შესავლის ლეგალიზაციისთვის რუსეთის 5 მოქალაქე დააკავეს
ამოღებულია $721 000 – უკანონო შესავლის ლეგალიზაციისთვის რუსეთის 5 მოქალაქე დააკავეს
თანხის მითვისებისთვის "მეტალ+"-ის დირექტორს 9.5 წელი მიესაჯა, ჩამოართვეს 4 მანქანა და ბინა
თანხის მითვისებისთვის "მეტალ+"-ის დირექტორს 9.5 წელი მიესაჯა, ჩამოართვეს 4 მანქანა და ბინა
60 მილიარდამდე რუსული რუბლი აზერბაიჯანიდან შემოიტანეს – კოტორაშვილს პატიმრობა შეეფარდა
60 მილიარდამდე რუსული რუბლი აზერბაიჯანიდან შემოიტანეს – კოტორაშვილს პატიმრობა შეეფარდა
უცნაური დანაშაულია, რა სქემაა, მიჭირს წარმოდგენა - პაპუაშვილი ფულის გათეთრების საქმეზე
უცნაური დანაშაულია, რა სქემაა, მიჭირს წარმოდგენა - პაპუაშვილი ფულის გათეთრების საქმეზე
კანონსაწინააღმდეგოდ დაეუფლნენ 2 400 000$-ს - პროკურატურამ 3 პირი დააკავა
კანონსაწინააღმდეგოდ დაეუფლნენ 2 400 000$-ს - პროკურატურამ 3 პირი დააკავა
$1.1 მლნ-ის ქონება ჩამოერთვა – ფულის გათეთრებისთვის უცხო ქვეყნის მოქალაქე დამნაშავედ ცნეს
$1.1 მლნ-ის ქონება ჩამოერთვა – ფულის გათეთრებისთვის უცხო ქვეყნის მოქალაქე დამნაშავედ ცნეს
POG: უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე 2 ფიზიკური და 1 იურიდიული პირი დამნაშავედ ცნეს
POG: უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე 2 ფიზიკური და 1 იურიდიული პირი დამნაშავედ ცნეს
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა ერთი მლნ ლარის ეკვივალენტი გაათეთრეს - 2 პირს ბრალდება წარედგინა
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა ერთი მლნ ლარის ეკვივალენტი გაათეთრეს - 2 პირს ბრალდება წარედგინა
სუს-ი: გამოვავლინეთ უკანონო მეწარმეობის და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტები
სუს-ი: გამოვავლინეთ უკანონო მეწარმეობის და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტები
ლაშა ფურცხვანიძე: ვეცდები, გირაოს თანხა არ გადავიხადო
ლაშა ფურცხვანიძე: ვეცდები, გირაოს თანხა არ გადავიხადო